26 haber bulundu
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 15 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda vatandaşları 523 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 244 şüpheli yakalandı. Ayrıca MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 500 milyon TL işlem hacmi
MASAK Başkanlığının 2012-2018'de kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde FETÖ'nün gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik "siyasal veya askeri casusluk" soruşturmasında savcılığın sevk yazısında 4 şüpheli ile bazı şirketlerin FETÖ'yle iltisakl
MASAK Başkanlığının kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün FETÖ gizli yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna yönelik "siyasal veya askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiy
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 25 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 473 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 286'sı tutuklanırken, 92'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da “siyasal veya askeri casusluk” soruşturması kapsamında aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
SPK soruşturması kapsamında MASAK ile yapılan çalışmalarda 387 milyon 461 bin lira donduruldu. Muhammed Yarız'a ait 105 milyon lira ile TERA Portföy üzerinden transfer edilmek istenen 257 milyon liraya da el konulurken, dondurulan ve el konulan toplam tutar 750 milyon liraya ulaştı.
MASAK, incelenen fonların TEFAS'ta işlem görmediği ve yatırımcı erişiminin sınırlı olduğu dönemdeki pay sahiplerine ilişkin bilgileri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa merkezli 4 ilde 'yasa dışı bahis' suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada adı geçen şirketlerle bağlantılı toplam 63 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, bu zamana kadar 4 şüphelinin tutuklandığı, 44 zanlının gözaltında olduğu, 14 şüpheli hakkında ise yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.
Hedef Holding bünyesindeki Hedef Yatırım Bankasının, 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli Swissquote adlı finansal kuruluşun hesabına 2 milyar lira gönderme işlemi MASAK tarafından durduruldu.
İstanbul merkezli 4 ilde, trafik kazası mağdurlarının kişisel verileriyle 15,6 milyar lira haksız kazanç sağlayan yapıya operasyon düzenlendi. 6 avukatlık ofisi ve 20 şirkette eş zamanlı arama yapılan soruşturmada, 825 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
