Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın ikinci dalgası kapsamında, 2019'da gerçekleştirilen çek dolandırıcılığı operasyonuna ilişkin dosyada yeni şüpheliler tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu doğrultusunda yapılan mali incelemelerde, çek dolandırıcılığı yoluyla elde edilen suç gelirlerini farklı banka hesapları üzerinden aktardıkları ve bu gelirlerle eş, kardeş, anne ve diğer üçüncü kişiler adına malvarlığı edinerek suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasını sağladıkları değerlendirilen 11 yeni şüpheli tespit edildi.
